Как сообщает Ukrainian Wall, детективы Бюро экономической безопасности завершили расследование в отношении одного из табачных гигантов страны — предприятия в Ровенской области, которое годами работало «в тени», скрывая реальные масштабы производства.
По данным следствия, в 2023–2024 годах должностные лица компании инсценировали исчезновение более 1,1 тыс. тонн табачного сырья. На бумаге сырье якобы испортилось или было утеряно — на самом деле его использовали для нелегального производства сигарет.
Как работала схема
Механизм был простым, но масштабным: предприятие получало табачное сырье легально, однако часть продукции изготавливали без какого-либо учета. Готовые сигареты продавали за наличные, минуя кассу и налоговую. Никаких акцизных марок, никаких отчислений в бюджет.
В БЭБ подсчитали: за два года государство недополучило более 2,3 млрд грн акцизного налога. Это одна из крупнейших схем уклонения от акцизов, раскрытых в Украине за последние годы.
Что грозит фигурантам
Следствие установило, что к махинации причастны руководители предприятия. Директору уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает штраф от 255 тыс. до 425 тыс. грн, а также лишение права занимать определенные должности.
Само предприятие в Ровенской области закрыли, лицензии на производство табачных изделий аннулировали. Продолжаются следственные действия — детективы БЭБ проверяют возможную причастность других лиц к схеме.
Ранее Ukrainian Wall писал: налоги после войны: в Раде анонсировали масштабную реформу — чьи доходы пересчитают.
